{"id":9342,"date":"2023-09-04T14:43:33","date_gmt":"2023-09-04T12:43:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.expodefensa.com.co\/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-y-lucha-contra-la-delincuencia-organizada-otra-prioridad-para-sudamerica\/"},"modified":"2023-12-20T13:01:39","modified_gmt":"2023-12-20T12:01:39","slug":"prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-y-lucha-contra-la-delincuencia-organizada-otra-prioridad-para-sudamerica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.expodefensa.com.co\/es\/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-y-lucha-contra-la-delincuencia-organizada-otra-prioridad-para-sudamerica\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y lucha contra la delincuencia organizada: otra prioridad para Sudam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"\t\t
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Una doble amenaza <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\u00abLa mayor\u00eda de los delitos, como el blanqueo de capitales, se cometen en el coraz\u00f3n mismo de nuestro continente. Am\u00e9rica del Norte y Europa siguen siendo las principales salidas para el narcotr\u00e1fico. Am\u00e9rica Latina representa una zona muy vasta donde la percepci\u00f3n del riesgo y la amenaza de la financiaci\u00f3n del terrorismo sigue siendo insuficiente. El terrorismo no adopta aqu\u00ed la misma forma que en otras partes, ya que est\u00e1 vinculado sobre todo a actos terroristas cometidos por organizaciones criminales, a diferencia de otras regiones en las que predominan las referencias ideol\u00f3gicas y religiosas\u00bb, se\u00f1ala Esteban Fullin.<\/p>\n

El sistema bancario, seguido de las actividades de notarios y abogados, luego la industria automovil\u00edstica y, por \u00faltimo, el mercado inmobiliario[1]<\/sup><\/a> son los sectores m\u00e1s vulnerables al blanqueo de capitales. El contrabando genera unos beneficios estimados en casi el 2 % del PIB de Am\u00e9rica Latina, es decir, unos 150 000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, y penetra en las industrias de la metalurgia, el tabaco, el alcohol, los medicamentos e, incluso, en la industria textil.[2]<\/sup><\/a> Los delitos contra el medio ambiente se han convertido en el tercer delito m\u00e1s lucrativo del mundo, solo superado por el tr\u00e1fico de drogas y el contrabando. \u00abLas actividades mineras ilegales generan beneficios il\u00edcitos al tiempo que causan importantes da\u00f1os medioambientales. Estos beneficios alimentan directamente a los grupos irregulares presentes en los distintos territorios nacionales\u00bb, se\u00f1ala el Secretario Ejecutivo de GAFILAT. A nivel mundial, la miner\u00eda ilegal genera entre 12 000 y 48 000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, mientras que los beneficios de la deforestaci\u00f3n alcanzan entre 51 000 y 152 000 millones de d\u00f3lares[3]<\/sup><\/a> La trata de seres humanos, por su parte, afecta a 3,6 millones de personas en toda Am\u00e9rica y mueve 150 200 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o en todo el mundo, a trav\u00e9s de la explotaci\u00f3n sexual y el trabajo forzoso, cuyas v\u00edctimas son en un 74 % mujeres y ni\u00f1as [4]<\/sup><\/a><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Una p\u00e9rdida total para el sector p\u00fablico <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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En 2017, el fraude en el impuesto sobre la renta y el IVA ascendi\u00f3 al 6,3 % del PIB de Am\u00e9rica Latina, es decir, 335 000 millones de d\u00f3lares[5]<\/sup><\/a> \u00abEn Sudam\u00e9rica, los impuestos y la presi\u00f3n fiscal siguen siendo elevados en general, lo que fomenta la evasi\u00f3n fiscal. Esta evasi\u00f3n fiscal es el origen de una parte importante de los beneficios il\u00edcitos, sin estar directamente vinculada a las redes criminales. Representa una p\u00e9rdida real de ingresos para los poderes p\u00fablicos, desviando ingresos que podr\u00edan haberse aplicado a pol\u00edticas sociales o incluso de seguridad. La lacra de la corrupci\u00f3n afecta a toda la cadena de funcionarios, desde los niveles m\u00e1s bajos hasta los m\u00e1s altos\u00bb, indica Esteban Fullin.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fricciones pol\u00edticas, armonizaci\u00f3n t\u00e9cnica <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Siguiendo la recomendaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el GAFILAT deber\u00eda participar en la creaci\u00f3n de un sistema regional para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. \u00abTodos los pa\u00edses del continente est\u00e1n inmersos en estas luchas. Someter las pol\u00edticas de apoyo a los alineamientos pol\u00edticos sigue siendo un reto importante para nuestra organizaci\u00f3n. La pol\u00edtica no debe primar sobre la cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica. Pero el mayor problema sigue siendo el acceso a los recursos fiscales y humanos necesarios para lograr este doble objetivo, tanto a nivel del GAFILAT como en los propios pa\u00edses. En Am\u00e9rica Latina, las agendas nacionales priorizan la erradicaci\u00f3n de la pobreza y el hambre antes que estos temas de prevenci\u00f3n. El crimen organizado sigue siendo un enorme desaf\u00edo, que condena a los servicios policiales, a los sistemas judiciales y a las finanzas p\u00fablicas a una tarea gigantesca\u00bb, explica el abogado argentino. Y contin\u00faa: \u00abcolaboramos estrechamente con la Uni\u00f3n Europea, a trav\u00e9s de programas como COPOLAD, y con sus pa\u00edses miembros, especialmente Espa\u00f1a, Italia y Alemania. Sus contribuciones financieras sirven a los intereses de nuestros 18 pa\u00edses socios sin exigir nada a cambio, lo que es vital para apoyar nuestros esfuerzos. Aparte del aspecto financiero, los conocimientos y la experiencia de Europa son muy interesantes para desarrollar nuestro propio conjunto de herramientas en Am\u00e9rica Latina\u00bb. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Hacia una mayor seguridad financiera<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Las evaluaciones mutuas y otras reuniones anuales nos permiten compartir buenas pr\u00e1cticas y anticipar futuras amenazas. \u00abEn los \u00faltimos a\u00f1os, hemos creado una red de informaci\u00f3n para la recuperaci\u00f3n de activos, hemos apoyado la formaci\u00f3n del personal y hemos proporcionado programas inform\u00e1ticos gratuitos para que el sector p\u00fablico elabore listas de control. En los pr\u00f3ximos a\u00f1os, nos centraremos en los riesgos relacionados con la gesti\u00f3n de activos virtuales, el sector de las organizaciones sin \u00e1nimo de lucro y las cuestiones relacionadas con la transparencia econ\u00f3mica. En cuanto a los criptoactivos, algunos pa\u00edses avanzan hacia su aceptaci\u00f3n como medio legal de pago, mientras que otros se muestran m\u00e1s reticentes. Nuestro papel es, por tanto, arrojar luz sobre los riesgos de dichos activos y proporcionar los medios para legislarlos en cada pa\u00eds. Por otra parte, el blanqueo de capitales no puede entenderse \u00fanicamente como el encarcelamiento de los responsables de los delitos financieros. Nuestro deseo es combinar la sanci\u00f3n penal con la recuperaci\u00f3n de los bienes mal habidos para lograr una mayor transparencia y debilitar m\u00e1s duramente las fuentes il\u00edcitas de ingresos. Como organizaci\u00f3n p\u00fablica, trabajamos principalmente con los gobiernos y administraciones p\u00fablicas. Por ello, aspiramos a estrechar lazos con el sector privado, mediante el desarrollo de acuerdos p\u00fablico-privados, con el fin de mejorar los sistemas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales\u00bb, anuncia Esteban Fullin.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t[1]<\/sup><\/span> Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica, Tercera Actualizaci\u00f3n del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos (2019-2021), Buenos Aires, Argentina, GAFILAT, 2022.\n
\n[2]<\/sup><\/span> ALAC, Quinto Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando, ALAC, 7 y 8 de mayo 2019, en San Jos\u00e9 de Costa Rica (2019)\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t[3]<\/sup><\/span>Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica, Tercera Actualizaci\u00f3n del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos (2019-2021), op. cit.\n
\n[4]<\/sup><\/span> Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso – Resumen Ejecutivo, s.l., OIT, 2022.\n
\n[5]<\/sup><\/span> Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica, Tercera Actualizaci\u00f3n del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos (2019-2021), op. cit.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Comentarios recogidos por S&D MAGAZINE <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva son el principal foco de atenci\u00f3n de las acciones de Am\u00e9rica Latina. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) es el responsable de esta importante misi\u00f3n, que re\u00fane a 18 pa\u00edses comprometidos en la lucha contra la expansi\u00f3n de las redes delictivas.
\nEntrevista con su Secretario Ejecutivo, el abogado argentino Esteban Fullin.
\nPor Geoffrey Comte <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9285,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"post_folder":[],"class_list":["post-9342","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\nPrevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El eurodiputado espa\u00f1ol aboga por los lazos entre la UE y Am\u00e9rica Latina en pro de la autonom\u00eda y la estabilidad, destacando los retos migratorios, la delincuencia y la cooperaci\u00f3n de la UE.Am\u00e9rica del Sur prioriza la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el crimen organizado a trav\u00e9s del GAFILAT. 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